Pranie špinavých peňazí (AML) 297/2008 Z. z. jednoducho

Ukladá bankám, firmám a ďalším povinnosť predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Preto od teba pýtajú doklad totožnosti a pri veľkých sumách overujú pôvod peňazí.

Čo tento zákon znamená jednoducho

Povinné osoby musia overiť totožnosť klienta a pôvod prostriedkov.
Podozrivé obchody hlásia finančnej spravodajskej jednotke.

Koho sa týka

Banky, notári, realitky, obchodníci a ich klienti.

Viac pre vás: 🏢 Podnikateľ a firma

Čo musíte urobiť

Preukázať totožnosť a pri väčších sumách pôvod peňazí.
Poskytnúť súčinnosť pri overovaní.

Na čo máte právo

Vedieť, prečo od teba pýtajú doklady a údaje.
Ochrana tvojich údajov v rámci zákonného účelu.

Príklad z reálneho života

Pri väčšom vklade či prevode ťa banka môže požiadať doložiť, odkiaľ peniaze máš.

Aktuálne zmeny

V prehľade zmien zatiaľ nemáme novelu tohto zákona, ktorá by sa bežne dotkla väčšiny ľudí. Všetky novely nájdete pri úplnom znení na Slov-Lexe (odkaz nižšie).

Všetky zmeny zákonov →

Súvisiace zákony a témy

Súvisiace zákony

365/2004 Z. z.

Antidiskriminačný zákon

Antidiskriminačný zákon zakazuje nerovnaké zaobchádzanie z chránených dôvodov v oblastiach ako práca, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť či služby.

Vysvetlenie →327/2005 Z. z.

Centrum právnej pomoci

Zákon umožňuje ľuďom, ktorí si pre svoju finančnú situáciu nemôžu dovoliť právne služby, požiadať Centrum právnej pomoci o pomoc za zákonných podmienok.

Vysvetlenie →305/2013 Z. z.